（原标题：鸣志电器2024年年度股东大会决议公告）中财所
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-029 上海鸣志电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月30日在上海市闵行区召开，出席股东和代理人共579人，持有表决权股份总数276,775,310股，占公司有表决权股份总数的66.0746%。会议由董事程建国主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及其摘要、董事和监事薪酬方案、续聘会计师事务所、关联交易预计、银行授信额度申请及为子公司提供担保等12项议案，所有议案均获通过。其中，议案9和议案10涉及关联交易，相关关联股东进行了回避表决。上海市锦天城律师事务所的孙亦涛和吕洁律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决结果等均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。特此公告。上海鸣志电器股份有限公司董事会 2025年5月31日。
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